Coinbase condamné à payer 6,5 millions de dollars par la CFTC pour Wash Trading

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Résumé:

  • La CFTC a ordonné à Coinbase de payer 6,5 millions de dollars pour “ rapports et opérations de lavage faux, trompeurs ou inexacts ”
  • Coinbase est également ordonné de cesser et de s’abstenir de toute nouvelle violation de la loi sur la bourse des marchandises
  • Les accusations portent sur les activités de trading sur Coinbase entre janvier 2015 et septembre 2018

La Commodity Futures Trading Commission a ordonné à Coinbase de payer une amende de 6,5 millions de dollars pour ce que la CFTC décrit comme “ des rapports imprudents, faux, trompeurs ou inexacts, ainsi que des opérations de lavage par un ancien employé sur la plate-forme GDAX de Coinbase ”.

Selon le règlement, Coinbase est également ordonné de cesser et de s’abstenir de toute nouvelle violation de la loi sur la bourse des marchandises ou des réglementations supplémentaires de la CFTC. Le directeur par intérim de l’application de la loi à la CFTC, Vincent McGonagle, a souligné que les actions envoyaient un message clair aux autres plates-formes de l’écosystème des actifs numériques.

Wash Trading sur Coinbase a eu lieu entre janvier 2015 et septembre 2018

En ce qui concerne le délai dans lequel les actes ont été commis, la CFTC l’a réduit entre janvier 2015 et septembre 2018, lorsque deux programmes de négociation automatisés ont été utilisés sur Coinbase, comme décrit ci-dessous.

Au cours de cette période, Coinbase a exploité deux programmes de trading automatisés, Hedger et Replicator, qui ont généré des ordres qui parfois se correspondaient. Les règles de négociation de GDAX ont spécifiquement révélé que Coinbase négociait sur GDAX, mais n’ont pas révélé que Coinbase exploitait plus d’un programme de trading et négociait via plusieurs comptes.

La CFTC poursuit en expliquant que Hedger et Replicator ont parfois fait correspondre les ordres les uns avec les autres dans certaines paires de négociation sur Coinbase. La bourse a ensuite inclus les informations relatives à ces transactions sur son site Web et les a également fournies aux services de reporting affectant ainsi les indices de marché ailleurs. La CFTC a expliqué la chaîne des événements comme suit.

Real Time Index et CoinMarketCap OpCo, LLC, qui publie ces informations transactionnelles sur son site Web, ont reçu l’accès aux informations transactionnelles de Coinbase via l’interface de programmation d’application de Coinbase, tandis que le NYSE Bitcoin Index, les a reçues directement dans les transmissions de Coinbase.

Selon l’ordonnance, les informations transactionnelles de ce type sont utilisées par les acteurs du marché pour la découverte des prix liés à la négociation ou à la possession d’actifs numériques, et ont potentiellement entraîné un volume et un niveau de liquidité perçus des actifs numériques, y compris Bitcoin, qui étaient faux, trompeurs, ou inexact.

Ordres trompeurs dans la paire Litecoin / Bitcoin

En outre, la CFTC a souligné qu’entre août et septembre 2016, un ancien employé de Coinbase “ a utilisé un dispositif manipulateur ou trompeur en passant intentionnellement des ordres d’achat et de vente dans la paire de trading Litecoin / Bitcoin sur GDAX qui se correspondaient comme des opérations de lavage ”.

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