Nous avons précédemment évoqué dans des articles précédents sur le Bitcoin arabe “Arthur Hayes” qui était le PDG de “BitMEX” et les accusations portées contre lui et la possibilité de son extradition vers les États-Unis d’Amérique, après avoir lui-même exprimé le désir de se rendre.
Il a été accusé en octobre dernier de complot en vue de se soustraire à la réglementation sur le blanchiment d’argent.
Selon un rapport de Bloomberg, Hayes s’est rendu aux autorités américaines pour subir un procès.
Auparavant, “Hayes”, qui vivait à Singapour, s’était rendu à “Hawaï” pour se rendre avant d’être libéré sous caution de 10 millions de dollars dans le cadre d’un accord préétabli avec les procureurs américains.
L’ancien PDG sera jugé à New York avec les cadres Benjamin Dello et Samuel Reed.
Les trois accusés ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, qui oblige les institutions financières à prendre des mesures pour empêcher le blanchiment d’argent.
Une quatrième personne, Gregory Dwyer, directeur commercial, se trouve aux Bermudes et n’aurait pas coopéré avec les autorités américaines.
BitMEX est une plate-forme de négociation de dérivés de crypto-monnaie, tels que les options Bitcoin.
Selon “CoinMarketCap”, il s’agit de l’une des huit plateformes de trading de crypto-monnaie les plus populaires, enregistrant 4,4 milliards de dollars de volume de trading au cours des dernières 24 heures.
Les procureurs américains estiment qu’une partie de la popularité de BitMEX découle et découle de politiques commerciales incompatibles avec la loi américaine.
L’acte d’accusation émis en octobre déclare:
En raison de son incapacité à mettre en œuvre les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et Know Your Customer, BitMEX s’est imposé comme un véhicule pour le blanchiment d’argent et les violations de sanctions.
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