Les autorités de Hong Kong déjouent un stratagème de fraude et de blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies… Détails ici

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Les crypto-monnaies sont largement utilisées dans les opérations de blanchiment d’argent en raison de la difficulté de suivre leurs transactions, en particulier les devises de confidentialité telles que: Monero.

Dans un récent reportage,SCMPIl est rapporté que les autorités de Hong Kong ont arrêté quatre personnes dans le cadre d’un stratagème de fraude et d’une opération de blanchiment d’argent.

Les suspects auraient blanchi 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (150 millions de dollars américains) qui ont été transférés via des comptes bancaires à Singapour au cours des 15 derniers mois.

Exactement la semaine dernière, le 8 juillet, les douanes de Hong Kong ont lancé une opération baptisée “Coin Breaker”.

Mark Wu Wai Kwan, surintendant en chef des douanes de Hong Kong, a déclaré :

C’est la première fois à Hong Kong qu’un réseau de blanchiment d’argent impliqué dans l’utilisation de crypto-monnaies pour blanchir de l’argent sale et dissimuler la source d’avoirs criminels est démantelé.

Wai Kuan a également noté que la nature et la mise en œuvre de la fraude rendaient sa recherche plus difficile, car le cerveau présumé de l’opération contrôlait trois fausses sociétés pour blanchir cet argent.

Après avoir suivi les activités de ces sociétés, les autorités ont gelé 20 millions de dollars de Hong Kong sur des comptes bancaires suspects qui feraient partie de ces produits du crime.

Fraude et blanchiment pendant quinze mois :

Le gang derrière cette arnaque existe depuis février 2020.

S’adressant à la source susmentionnée, le superviseur principal a déclaré à Wu ce qui suit :

Les trois membres du gang ont été recrutés par le chef du gang avec des récompenses financières, et chacun a reçu entre 10 000 $ HK et 20 000 $ HK par mois.

En outre, les sociétés écrans ont ouvert trois comptes contenant des portefeuilles électroniques via un échange local de crypto-monnaie.

Où ils ont eu recours à des monnaies numériques de nature privée pour les échanger contre les pièces d’attache qu’ils possédaient.

Des pièces de confidentialité ont été utilisées pour participer à ces transactions, jusqu’à 40 comptes de différents comptes.

Le gang a ensuite encaissé ces crypto-monnaies sur huit comptes appartenant aux trois sociétés écrans.

Selon la source précédente, une commission de 3 à 5 % était offerte aux clients criminels pour blanchiment de leur argent.

Au total, 880 millions de dollars HK ont été blanchis en monnaies numériques.

Les 350 millions de dollars de Hong Kong restants ont été blanchis par des méthodes traditionnelles.

Les escroqueries aux crypto-monnaies sont en forte augmentation à la suite du boom du marché des crypto-monnaies cette année.

Le mois dernier, le fondateur de la populaire plate-forme sud-africaine de commerce et d’investissement Africrypt s’est échappé avec plus de 3 milliards de dollars de bitcoins.

De même, le régulateur financier du Royaume-Uni, la FCA, a divulgué la semaine dernière une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars.

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