Face à une augmentation significative des fraudes et des activités illégales liées aux cryptomonnaies, le FBI australien (Australian Federal Police, AFP) multiplie ses efforts pour endiguer ce phénomène. Utilisant des législations récentes, l’AFP accentue la surveillance et les interventions sur les plates-formes numériques, ciblant notamment les marchés clandestins et les tentatives de vol de cryptos.
Les nouvelles mesures en vigueur #
La législation adoptée en 2018 donne désormais le pouvoir à l’AFP de contraindre les entreprises du secteur numérique à collaborer plus étroitement dans les enquêtes. Cette loi vise particulièrement les plateformes d’échange de cryptomonnaies dont on suspecte qu’elles faciliteraient les transactions illicites. Cette initiative est une réponse directe à l’augmentation de 45 % des fraudes liées aux cryptomonnaies observée en 2023, estimant que des mesures plus rigides sont essentielles pour protéger les utilisateurs et l’intégrité du marché financier numérique.
Impact sur le marché clandestin #
Un focus particulier a été placé sur le démantèlement des marchés clandestins qui opèrent via le dark web. L’AFP, en collaboration avec le Bureau fédéral d’enquête américain (FBI), a récemment porté un coup majeur à un de ces marchés, entravant ainsi une source significative de transactions illégales. Ces opérations se traduisent par la saisie de cryptomonnaies d’une valeur considérable et par l’arrestation de multiples individus impliqués dans ces réseaux.
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Augmentation des tentatives de vol de cryptos #
Récemment, le FBI a mis en lumière une hausse des tentatives de vol de cryptomonnaies, où les hackers ciblent spécifiquement des entreprises gérant des fonds négociés en bourse basés sur des cryptos. Ces attaques, de plus en plus sophistiquées, nécessitent une réponse coordonnée et technologiquement avancée de la part des autorités pour assurer la sécurité des actifs numériques.
Enjeux du blanchiment de capitaux #
Au-delà des fraudes purement transactionnelles, le blanchiment de capitaux via les cryptomonnaies représente un autre défi majeur. L’utilisation de cryptomonnaies dans des schémas de blanchiment ajoute une couche supplémentaire de complexité aux efforts de traceabilité financière. En réponse, l’AFP utilise des logiciels de suivi de pointe pour tracer les transferts illégaux et identifier les réseaux impliqués.
