Binance, une importante plateforme de cryptomonnaie, a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars dans une affaire fédérale, marquant un sommet historique dans les actions de répression financière. Le juge fédéral Richard Jones a ratifié le règlement, qui comprend une amende pénale de 1,8 million de dollars et des confiscations de 2,5 millions de dollars pour négligence dans la diligence raisonnable, selon les informations de Reuters. Les procureurs ont souligné que l’absence d’un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance a permis l’utilisation abusive de ses services à des fins illicites, telles que le blanchiment d’argent par le biais de services de mixage, les rançongiciels, les transactions sur le darknet et autres escroqueries.

Cette sanction, selon le Département de la Justice américain, est sans précédent pour une entreprise de services monétaires, ce qui reflète la gravité des infractions commises par Binance. Les responsables ont souligné que la sanction vise à tenir Binance responsable et à dissuader les activités criminelles similaires à l’avenir. La confirmation du règlement est venue du juge Richard A. Jones, l’attention se tournant maintenant vers le fondateur de Binance, Changpeng « C.Z. » Zhao, dont la condamnation pour blanchiment d’argent et violations de sanctions est en attente jusqu’au 30 avril. Zhao, actuellement sous caution de 175 millions de dollars, fait face à des restrictions sur ses activités commerciales et ses déplacements.

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Dans le cadre du règlement, Binance a reconnu les accusations, s’engageant à renforcer ses mécanismes de conformité et à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. Cela fait suite à un accord distinct de 2,7 milliards de dollars avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine pour des violations réglementaires, comprenant une amende personnelle de 150 millions de dollars pour Zhao.