Alexander Vinnik, le co-fondateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaies BTC-e, a plaidé coupable de conspiration en matière de blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis a annoncé cet aveu le 3 mai. Vinnik a admis avoir participé à l’exploitation de BTC-e, une plateforme impliquée dans la facilitation de 9 milliards de dollars de transactions illégales entre 2011 et 2017.

BTC-e était un hub financier clé pour les cybercriminels du monde entier avant sa fermeture en 2017. Il traitait des fonds illicites provenant de pirates informatiques, d’escrocs, de fonctionnaires corrompus et de trafiquants de drogue. Le DOJ a déclaré que les activités de Vinnik ont entraîné une perte de 121 millions de dollars.

L’échange fonctionnait sans les mesures nécessaires de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et n’était pas enregistré en tant qu’émetteur d’argent auprès de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, malgré la présence de nombreux clients américains. Les procureurs américains ont également accusé Vinnik d’avoir créé des sociétés écrans sans politiques de vérification adéquates, facilitant les activités de l’échange.

La vice-Procureure générale Lisa Monaco a souligné que la reconnaissance de culpabilité constituait une preuve de l’engagement du DOJ à lutter contre les crimes impliquant des devises numériques. Elle a déclaré que cette affaire démontrait l’engagement du DOJ à utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre les crimes liés au marché des crypto-monnaies et soutenir la restitution des victimes.

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En regardant vers l’avenir, après son arrestation en Grèce en 2017 et les procédures judiciaires qui ont suivi en France, Vinnik a été extradé aux États-Unis. Il a tenté un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, mais sans succès. Après avoir plaidé coupable, il attend maintenant une peine en vertu du droit américain, reflétant des progrès significatifs dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies.