L’investisseur Bitcoin Roger Ver a été arrêté en Espagne pour fraude fiscale, selon une récente annonce du Département de la Justice américain (DOJ). Le DOJ cherche maintenant à extrader Ver pour qu’il comparaisse devant un tribunal aux États-Unis, où il est accusé d’avoir évité de payer des impôts d’un montant total de 50 millions de dollars.

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Ver, qui est devenu citoyen de St. Kitts et Nevis en 2014, gérait toujours deux entreprises américaines, MemoryDealers et Agilestar. Le DOJ affirme qu’il n’a pas payé suffisamment d’impôts sur les plus-values réalisées sur ses actifs, notamment environ 131 000 bitcoins détenus entre lui et ses entreprises en 2014, dont 73 000 détenus directement par les entreprises.

Selon la loi américaine, Ver était tenu de déclarer les plus-values réalisées sur l’ensemble de ses actifs mondiaux dans sa déclaration de revenus. Cependant, le DOJ affirme que sa négligence a entraîné une perte de l’IRS d’au moins 48 millions de dollars. Vers le milieu de l’année 2017, les entreprises de Ver détenaient environ 70 000 bitcoins. Ver aurait pris le contrôle de ces bitcoins, en vendant la plupart pour environ 240 millions de dollars en novembre 2017.

De plus, il est accusé d’avoir fourni des informations trompeuses à un cabinet d’avocats, ce qui a conduit au dépôt de déclarations de revenus fausses sous-estimant la valeur des bitcoins et sa possession de ceux-ci. Cet incident met en évidence la nécessité cruciale de transparence et de conformité dans la gestion des actifs cryptographiques concernant les obligations fiscales.

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