Falcon Labs conclut un accord avec la CFTC pour 1,7 million de dollars en raison de ses activités cryptographiques non enregistrées.

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Falcon Labs règle avec CFTC pour 1,7 million de dollars sur des activités crypto non enregistrées #

DroitRégulation

Par Jakub Lazurek

14 mai 2024 (il y a 11 jours)

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La CFTC inflige une amende de 1,7 million de dollars à Falcon Labs pour son activité de courtage de crypto non enregistrée, marquant la première action de l’agence contre un tel courtier. #

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a conclu un arrangement avec Falcon Labs, un courtier en crypto basé aux Seychelles, pour son activité de courtage de contrats à terme non enregistrée (FCM) aux États-Unis. Cette affaire marque la première fois que la CFTC agit contre un FCM non enregistré donnant un accès non autorisé aux échanges de crypto.

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Falcon Labs doit cesser d’agir en tant que FCM non enregistré, ce qui inclut l’aide aux individus américains pour accéder aux plateformes de trading de dérivés d’actifs numériques sans une inscription appropriée. Ils doivent payer 1,7 million de dollars en restitution et une amende civile de 589 000 dollars. L’amende civile reflète la coopération de Falcon Labs avec la Division de l’application des lois de la CFTC.

Ian McGinley, directeur de l’application des lois de la CFTC, a souligné l’engagement de l’agence envers l’intégrité du marché et la conformité à l’inscription. Il a déclaré : « Le programme d’application des lois de la CFTC ne tolérera pas les échanges d’actifs numériques qui ne s’inscrivent pas ou ne se conforment pas aux règles maintenant l’intégrité du marché. » McGinley a souligné que la CFTC vise désormais également les intermédiaires qui facilitent de manière impropre l’accès à ces échanges.

L’ordonnance de la CFTC indique qu’entre octobre 2021 et mars 2023, Falcon Labs a sollicité et accepté des ordres pour des dérivés d’actifs numériques de clients américains. Falcon Labs a facilité les échanges sur différentes bourses d’actifs numériques, y compris pour des clients institutionnels. Ils ont fourni un accès direct aux échanges en créant un compte principal à leur nom avec des sous-comptes associés, souvent sans informations d’identification des clients.

Pendant cette période, Falcon Labs a gagné environ 1,1 million de dollars de frais nets des clients qui effectuaient des transactions de cryptoderivatives. Après la plainte de la CFTC en 2023 contre Binance et ses filiales, Falcon Labs a renforcé ses contrôles pour identifier les emplacements des clients. Dans le cadre de l’accord, Falcon Labs doit mettre en place des mesures strictes de conformité pour éviter des violations similaires à l’avenir. Cela inclut la vérification des emplacements des clients pour empêcher l’accès non autorisé aux dérivés d’actifs numériques par des individus américains. L’action de la CFTC sert d’avertissement aux autres sociétés de crypto quant à l’importance de la conformité aux réglementations américaines.

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Cette affaire souligne l’engagement de la CFTC à réglementer le marché de la crypto en plein essor et à veiller à ce que tous les participants respectent les lois américaines. En ciblant les intermédiaires et les échanges qui contournent l’inscription, la CFTC vise à protéger les investisseurs et à maintenir la transparence du marché.

L’accord avec Falcon Labs a attiré l’attention des observateurs de l’industrie, qui le voient comme une avancée significative dans la réglementation du marché de la crypto. Beaucoup pensent que les actions de la CFTC inciteront d’autres entreprises à revoir leurs stratégies de conformité pour éviter des sanctions similaires. Cette affaire met également en évidence le renforcement de la surveillance des activités crypto par les régulateurs américains, ce qui pourrait entraîner une surveillance plus stricte.

A l’avenir, le marché de la crypto sera très probablement soumis à davantage de réglementation, la CFTC étant prête à agir contre toute entité ne se conformant pas aux réglementations américaines. Les entreprises de crypto doivent donner la priorité à la conformité pour éviter des sanctions et maintenir la confiance de la communauté financière.

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En conclusion, l’accord de 1,7 million de dollars de la CFTC avec Falcon Labs souligne l’importance de la conformité dans l’industrie de la crypto. Ce cas historique établit un précédent pour les futures actions d’exécution et souligne la nécessité pour les entreprises de respecter les règles d’inscription aux États-Unis. Alors que les réglementations évoluent, les entreprises doivent rester vigilantes pour réussir sur ce marché dynamique.

Source : Coin Paprika

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